鲁晓芙（Xiaofu_Lu），财经作家侨居欧洲，现已出书《欧洲出资实用手册》等财经书本。

  以荷兰、比利时、卢森堡三国为基地，以英法德三种作业言语，从事全欧洲范围内的出资并购事务。

  华人在意大利混得“风生水起”，早就不是只开饭馆和超市的传统运营事物的规划了，在这些传统事务的基础上，许多华人“艺高人胆大”，搞起了“金融洗钱”的门道（违法）。

  在意大利北方一条横向地舆地带，从米兰到威尼斯，是意大利最重要的工业地带，这儿的传统轿车制作，金属加工，五金职业及规划职业都是意大利的优势职业。

  布雷西亚是一座工业城市，一对一般的意大利白人夫妻，进入了意大利差人的视界，自从2019年就开端布局监控他两。

  表面上看来这一对意大利配偶平铺直叙，他们开着一个小型的金属加工厂，住着简略的别墅，开着普一般通的小车，从表面来看他们，底子不像是什么富豪，也不像什么大奸大恶的违法分子。

  他们通过培育自己的亲属和小孩，组成了一个27人的违法团伙，他们张狂的虚开发票抵达5亿欧元，偷税漏税抵达9300万欧元！

  意大利差人通过持续的盯梢，发现这些汇款“润”出去的钱首要进入了香港区域和东欧区域，对方的账户首要是一些意大利的华人华裔，以及东欧当地的华商。

  很多的钱抵达了这些华人华裔的账户今后，马上被取出，随后这些华人华裔通过“蚂蚁搬迁”的方法，用坐飞机、开轿车等“人肉转移”的方法，把这些钱又大批量的带回到了意大利。

  也就是说这些华人华裔帮忙意大利的白人配偶洗钱，把钱从银行账户里边变成了现金，再安全的运回意大利。

  通过接连三年的监控，意大利差人开端收网，在上一年9月份，运用意大利配偶双双在国外旅行的时机，大队人马开进了配偶的别墅宅院，开端全面搜寻。

  这些钱的面额有10-20欧元、50欧元和100欧元的，都用塑料袋鳞次栉比的包装好，防水防潮，然后装在大塑料箱里边。

  警方当即签发逮捕令，令警方也感到意外的是，这对现已在国外的配偶，居然不跑路，而是自动回来意大利，向警方自首。

  意大利差人效果斐然，总共抄获了1400万欧元现金，折合人民币1亿600万！

  阅历了批阅程序，在5月12日，意大利法院宣告这对配偶获刑4年，配偶的儿子和阿姨由于帮忙洗钱，获刑3年零10个月。

  由于配偶有自动回国自首的行为，并且自动告知新的藏钱地址，适当于我国的将功折罪吧。

  意大利差人这次举动能够说收成满满，收到的现金賺的盆满钵满，能够说适当满足，因而最终也给了4年的刑期，算是给这对配偶一点优惠办法...

  关于意大利配偶不逃跑留在外国，反而自动回国投案自首的行为，许多人表明不理解。

  有比较资深的意大利专家匿名在网上解说说，这种行为阐明他们躲藏的钱远远不止这个数，他们自动回国，是为了保住更大规划的暗仓，阐明他们躲藏的金额，有或许远超于1400万欧元。

  并且他自动新爆料600万欧元，显着就为了建功，最终4年的很短的审判成果也阐明晰这一点。

  通过4年的刑期今后，这一对配偶重出江湖，又是一对豪杰，能够持续过大碗吃肉、大碗喝酒的日子了...

  至于那些帮忙意大利配偶洗钱的意大利华裔和东欧华裔，他们的日子或许不会好过，应意大利警方的要求，当地的警方也会对他们进行清查，进行追责，这些要看后续的报导了。

  特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包含在内)为自媒体渠道“网易号”用户上传并发布，本渠道仅供给信息存储服务。

  深圳旧日“地王”项目总算开卖！最高21.5万元/平方米，“最廉价的一套也挨近2400万元”

  白叟谩骂强拉孕妈妈要求让座？目击者称“全车厢人齐心协力维护孕妈妈”，南京地铁回应

  M4 MacBook Air行将开端出产 M4 Mac Studio推延出产

  苹果行将出产装备M4芯片的新款MacBook air 并方案推出新款低端iPad

  Redmi智能电视X 2025系列预售：原生4K 144Hz屏 2199元起

  音讯称谷歌 Pixel 10 的 Tensor G5 芯片运用台积电 N3E 工艺制作

  这个阶段，规则仍是做不下去，怎么办？ 你们能够查看我视频里讲的4点内容。 现在，咱们课程更新到2.0...